Lavagem de dinheiro

BC exige que bancos registrem pagamento de boleto em espécie

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BC exige que bancos registrem pagamento de boleto em espécie

Norma foi publicada no DOU desta segunda-feira, 2, para prevenir lavagem de dinheiro

Foi publicada nesta segunda-feira, 2/4, no Diário Oficial da União (DOU) a circular 3.889/18 do Banco Central (BC), que altera dispositivos da circular 3.461/09, que consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro.

 

De acordo com a norma, instituições financeiras devem manter registro específico de recebimentos de boleto pagos com recursos em espécie e, caso recebam boleto que não seja de sua emissão, o banco deverá remeter à instituição emissora a informação de que o boleto foi pago em espécie.

 

As instituições financeiras têm até 11 de março de 2019 para se adequarem.

Fonte: migalhas.com.br
Postado por Fernando Diegues em Notícias

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